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“當(dāng)時(shí)我覺得她支支吾吾的,，言不盡實(shí),，就留了個(gè)心眼，多問了兩句,，沒想到她竟然在用賬戶轉(zhuǎn)移涉案資金,。”廣發(fā)銀行重慶江北支行的服務(wù)經(jīng)理小梁說,?！斑@位客戶的交易非常可疑,，賬戶短時(shí)間內(nèi)收到十幾筆不同個(gè)人轉(zhuǎn)入的資金,，隨后她又來到柜臺(tái)，想一次性把這些錢轉(zhuǎn)出,，但又說不清楚用途,，一會(huì)兒說是貸款，一會(huì)兒又說是幫家人轉(zhuǎn)賬,，我們結(jié)合她的描述和交易情況,，判斷這筆業(yè)務(wù)可能涉詐，這才聯(lián)系了反詐中心的同志,?！本W(wǎng)點(diǎn)工作人員小唐表示。

廣發(fā)銀行重慶江北支行幾日前協(xié)助民警識(shí)破并堵截了一起仿冒APP貸款詐騙,，涉及資金達(dá)三十多萬元,。涉嫌協(xié)助轉(zhuǎn)移涉案資金的楊某在“幕后人員”的授意下,，意圖掩飾真實(shí)轉(zhuǎn)賬用途。但她言辭閃爍,，引起了網(wǎng)點(diǎn)柜面人員的警惕,，經(jīng)反詐中心核實(shí)，確認(rèn)賬戶涉案,。

楊某在他人指引下掃碼注冊(cè)了一個(gè)名叫“鄉(xiāng)村振興”的APP,，對(duì)方告知她可通過這個(gè)APP申請(qǐng)貸款，于是,，在這名“貸款工作人員”的指引下,，楊某用其在廣發(fā)銀行的賬戶連續(xù)接收了16筆涉案資金，總額達(dá)39萬元,，隨后便來柜面想要轉(zhuǎn)出所有資金,。事實(shí)上，楊某是被人以“貸款A(yù)PP”為幌子,，協(xié)助轉(zhuǎn)移涉案資金,。網(wǎng)點(diǎn)協(xié)助民警將該39萬涉案資金取出后，民警將楊某和涉案現(xiàn)金帶離了現(xiàn)場(chǎng),。

廣發(fā)銀行重慶分行有關(guān)負(fù)責(zé)人表示,，近年來，不法分子借以迷惑群眾,、詐騙資金的形式呈現(xiàn)出多樣化,、難甄別的特點(diǎn)，廣大市民們既想要保護(hù)自身免遭詐騙,，但面對(duì)諸多陷阱圈套,，難免有些招架不住。為切實(shí)保障市民財(cái)產(chǎn)安全,，強(qiáng)化反詐金盾,，廣發(fā)銀行重慶分行認(rèn)真落實(shí)“警銀聯(lián)動(dòng)機(jī)制”，在配合公安機(jī)關(guān),、支持打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作上不斷取得新進(jìn)展,。同時(shí)借此提醒廣大金融消費(fèi)者們：要常保持警惕意識(shí)，勿為騙子作嫁衣,，陌生電話勿輕信,，仿冒APP莫輕點(diǎn)。